시흥경찰서(총경 이재술)에서는, 의류판매 사이트로 위장한 도박 사이트(포커․바둑이․맞고) 운영한 혐의(도박장소 등 개설)로 총책 박모 씨(39)와 대포통장을 개설·유통한 석모 씨(30) 등 총 36명을 검거하여 8명을 구속하고 28명을 불구속 입건하였다.

박모 씨 등은 2016년 6월부터 올해 5월 30일까지 의류판매 사이트로 위장한 불법 도박 사이트를 개설하여 1조 5천억 원이 오가는 도박판을 벌이게 하고 10억 원 상당의 부당이득을 챙겼고, 석모 씨 등은 2016년 12월부터 올해 4월 2일까지 유령회사를 설립, 회사 명의로 대포 통장 160개를 개설 후 퀵서비스를 이용 불법 도박 사이트 운영조직에 통장 1개당 50만원씩 판매하는 수법으로 8천만 원 상당의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.

도박자금 충전 및 환전에 사용된 2개 계좌를 시작으로 연결계좌 181개와 휴대전화 통화내역 등을 분석 도박 사이트 총책 및 대포통장 유통조직책을 특정 피의자들을 검거하였다.

경찰은 수사과정에서 범죄 수익금 1,800만원을 압수하고 도박에 사용된 통장계좌 181개를 지급 정지 후 110개 계좌에서 3억6천2백만 원을 몰수보전 결정 조치하는 한편 다른 도박 사이트 및 대포통장 유통조직에 대해서도 계속 수사할 방침이라고 밝혔다.